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明星代言 广告效应!网贷领域大要案频发,有的达到千亿级值得思考
www.hebmoney.com  2020-12-24 21:37:42  河北理财网
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河北理财网综合:近日,北京朝阳区人民检察院发布白皮书,通报近一年来办理的金融犯罪案件情况。据通报,网贷领域金融犯罪大要案频发,出现了数十亿、百亿甚至千亿级的大要案。恶意逃废债等情况突出,约占总体的70%,极大地影响了追赃挽损效果。明星代言、网剧广告、背景包装,成为主要宣传手段,为非法集资活动披上专业可靠的外衣。

新闻发布会通报,201912月至202011月,北京朝阳检察院受理金融犯罪捕诉案件9042138人,其中审查逮捕450835人,审查起诉案件4541303人。

案件类型上,涉及非法吸收公众存款、集资诈骗等九个罪名。案件数量上,非法集资类案件数居高不下,非法吸收公众存款案捕诉7811849人,集资诈骗案捕诉54122人,合计占同期金融犯罪案件受理总数的92.36%

值得注意的是,金融犯罪的关联犯罪也开始逐步显现,如洗钱罪捕诉22人,组织、领导传销活动罪捕诉45人,涉假币类犯罪捕诉26人。

随着认罪认罚从宽制度的不断推进,审结的1890名被告人中有1600名自愿认罪认罚并适用了认罪认罚从宽制度,认罪认罚率达84.6%。在此制度的感召下,追赃挽损工作也稳步推进,仅涉案人员退赔一项已达1亿余元。

案件特点上,网贷领域大要案频发,伪合规、恶意逃废债等情况突出。

一是涉案人数、金额持续上升,大要案频发。出现了数十亿、百亿甚至千亿级的大要案。

二是表面迎合,实质仍规避与对抗监管。在整个P2P行业面临的是清退和转型的过程中,依然有越来越多的平台爆雷进入刑事程序,这部分平台在表面上都是迎合监管,但实质上却是规避与对抗监管。

三是恶意逃废债大量存在,追赃挽损难度大。在平台爆雷后,存在大量的逃废债务行为。经统计,朝阳院所受理的该类案件中恶意逃废债比例约70%,极大地影响了追赃挽损效果。

四是明星代言、网剧广告、背景包装,成为主要宣传手段。热衷于找明星代言和在热门网站、手游、体育赛事及热播网剧等植入广告,善于利用高学历及高端金融从业背景进行包装宣传,为非法集资活动披上专业可靠的外衣。

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