证券代码：000776        证券简称：广发证券       公告编号：2020-005

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2020年1月22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年1月22日于广州市天河区马场路26号广发证券大厦59楼大会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人，其中执行董事秦力先生、非执行董事尚书志先生、李秀林先生、刘雪涛女士，独立非执行董事杨雄先生、汤欣先生、陈家乐先生、范立夫先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孙树明先生主持。

一、审议《关于广发基金管理有限公司与康美健康产业投资有限公司关连交易的议案》

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票1票。

反对票或弃权票的理由：

独立非执行董事汤欣先生弃权理由：由于本次交易方案复杂，相关会议资料作为依据并不完全充分，因此无法进行判断，难以形成准确意见。

《关于广发基金管理有限公司与康美健康产业投资有限公司关连交易的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二二年一月二十三日

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