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企邦投资违规运营遭四千三百余万元罚单
www.hebmoney.com  2020-02-22 13:40:40  河北理财网
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近日,国家外汇管理局广东省分局发布了一份行政处罚决定书,罚单金额为43,096,765元人民币,这份高额的千万罚单引发了业内关注。

处罚决定书中显示,广东企邦投资有限公司因提交虚假提单办理离岸转手买卖付汇业务违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条规定,被处以罚款4309.67万元。

《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条规定,经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定,对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。

《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

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