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河北银保监局探索“智能化”检查方式,提升现场检查质效
www.hebmoney.com  2019-12-10 19:22:02  河北理财网
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河北银保监局在统筹部署和实施现场检查工作中,积极创新方式方法,推进监管检查效能提升。一是制定《河北银保监局推进智能检查工作实施方案(征求意见稿)》,明确智能检查工作的时间表、路线图和责任分工。将智能检查相关工作纳入“巩固治乱象成果 促进合规建设”工作统筹部署,集成调配检查资源,科学安排检查时间。二是充分利用智能检查人才库,挖掘具备技术嫁接和数据拓源能力的专业人才。组织智能检查专业人才队伍,发挥其开发和优化检查模型、利用技术手段进行资金追踪以及借助工商、税务、司法、企业信用信息等外部数据扩大数据来源的能力,结合以查代训等形式,提升现场检查人才队伍素质。三是开展现场检查项目前期线上分析。在市场乱象、票据业务、涉企服务收费、房地产业务等检查项目中,查前通过EAST系统等线上分析手段提前锁定被查机构问题线索。

 

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