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“小牛资本”非法集资案终审维持原判 实控人彭铁被判处无期徒刑
www.hebmoney.com  2023-11-03 17:51:05  河北理财网
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一审查明:20131月至20211月,彭铁等人成立小牛集团以及小牛投资”“小牛新财富”“小牛基金等子公司后,以P2P网贷及私募理财产品形式向131万人非法吸收公众存款1026亿元,其中126亿元未偿还。期间,集资诈骗89.34亿元。

113日,广东省高级人民法院对小牛集团主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。

 

此前,714日,广东省深圳市中级人民法院对小牛集团主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。

 

法院审理查明:20131月至20211月,彭铁等人成立小牛集团以及小牛投资”“小牛新财富”“小牛基金等子公司后,以P2P网贷及私募理财产品形式向131万人非法吸收公众存款1026亿元,其中126亿元未偿还。期间,彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高,仍继续进行非法集资活动,且将所募资金主要用于还本付息及彭铁个人支配使用,集资诈骗89.34亿元。

 

法院认为,彭铁等人的犯罪行为造成巨额财产损失,严重破坏了国家金融监管秩序,犯罪情节及后果特别严重。法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,作出以下判决:

 

小牛集团法定代表人、实控人彭铁因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其他25名被告人因参与集资犯罪,被判处有期徒刑十一年至二年,并处罚金。

 

一审宣判后,彭铁等11名被告人提出上诉。二审法院认为,一审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,遂作出上述裁定。

 

据了解,彭铁等人归案后,公安机关全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产,将在判决生效后依法返还集资参与人,不足部分将责令彭铁等人继续退赔。

 

小牛集团旗下的小牛在线曾是广东最大的P2P平台之一,小牛集团主要通过小牛在线、钱罐子等P2P平台开展线上非法募资,通过小牛新财富,小牛基金等公司名义对外发售私募基金产品非法募资。

 

2018年,小牛在线爆发大规模逾期。在小牛在线爆雷9个月后,小牛新财富也于201937日开始出现逾期。至此,小牛集团危机彻底爆发。

 

202059日,小牛在线宣布良性推出。小牛在线当时承诺,良性退出期间,平台股东及高管不跑路、不失联、不撤资,与全体出借人共进退。

 

202068日,深圳市公安局南山分局发布通报,称小牛在线在开展清退的同时全面梳理内部侵害出借人利益的情况,发现部分从业人员利用职务之便侵占借款人还款且未归还公司,南山警方于2020527日抓获侵害出借人利益的犯罪嫌疑人阮某圆。

 

20211月,深圳南山公安发布公告,深圳警方以涉嫌集资诈骗罪对彭铁等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。(来源:科技金融在线)

 

 

 

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