甘肃银行“毛瑞东诈骗案”判决 骗贷1.2亿元被判刑14年-银行动态-银行-河北理财网—河北权威金融财经门户 
网站首页 | 银行频道 | 保险频道 | 基金频道 | 股 票 | 黄 金 | 互联网金融 | 问 吧 | 专题·活动 | 财富学院
首 页 | 银行动态 | 银行理财 |  银行产品 |  互联网金融 |  农村金融 |  信用卡 |  金融人物 |  银行学院 
 您现在所在位置:河北理财网首页 >>  银行 >>  银行动态
甘肃银行“毛瑞东诈骗案”判决 骗贷1.2亿元被判刑14年
www.hebmoney.com  2019-03-12 08:41:40  河北理财网
《冀商邮报》订阅
理财手机报订阅
本周理财活动预告
河北理财网
财富汇qq群:131270574

日前,从裁判文书网获悉,甘肃银行“毛瑞东诈骗案”已正式宣判,毛瑞东被判处有期徒刑14年。

 

2018年初上市的甘肃银行,在披露雇员不合规事件时,曾特意将“毛瑞东诈骗案”、“雷洪受贿案”等案件列出。

 

根据招股书披露,毛瑞东在任职期间,伙同另外4人预谋通过伪造银行存单以骗取银行贷款1.2亿元。截止IPO申报,甘肃银行已直接或通过司法冻结、扣划等法律手段追回资金损失1.06亿元,案件仍在审理过程中。

 

甘肃银行“毛瑞东诈骗案”判决 骗贷1.2亿元被判刑14

 

甘肃银行2.1900.00%

 

伪造存单团伙作案骗贷1.2亿

 

和讯银行获悉,毛瑞东诈骗案历经三年取证审理,已于20185月一审宣判。

 

判决书显示,被告人毛瑞东,系甘肃银行兰州市高新支行三农小微金融业务部主任。因本案于2015821日被抓获,同年824日被刑事拘留,同年930日被逮捕。

 

公诉机关指控,20156月至7月期间,被告人郭强(兰州大兴工矿物资有限责任公司法定代表人)伙同被告人毛瑞东(甘肃银行高新支行工作人员)、被告人张立厚(”中间人”)预谋伪造银行存单达到顺利贷款的目的后,由张立厚提供真实存单照片,再由郭强指派其公司员工先后多次前往浙江省苍南县伪造存单及伪造存款人委托公证书。

 

利用伪造的甘肃银行存单及委托书公证文件,以兰州嘉盛钙业有限责任公司和兰州大兴工矿物资有限责任公司的名义先后三次在甘肃银行兰州市高新支行共办理了1.2亿元全额存单质押银行承兑汇票业务,以虚假的质押担保方式骗得甘肃银行人民币1.2亿元人民币。

 

甘肃银行向警方报案

 

2015819日,甘肃银行工作人员王春云向公安机关报案称:20156月至7月期间,兰州嘉盛钙业、兰州大兴工矿物资伙同甘肃银行高新支行信贷主办人员毛瑞东伪造存单骗取该银行贷款1.2亿元,经银行核实,发现提供的质押存单核对后确定系伪造。

 

同年821日,毛瑞东被公安机关抓获。

 

据甘肃银行高新支行三农小微部工作人员汤某证言,毛瑞东是甘肃银行高新支行三农小微部的主任,郭强等人第一次诈骗贷款2000万,第二次诈骗贷款5000万,第三次诈骗贷款5000万,第四次诈骗贷款5000万(未成功贷出)。

 

汤某表示,办理这四次贷款时,我都问过部门领导毛瑞东,他告诉我不用联系存款人,说是存款人他都见过并且已经给告知及核实了,所以未联系存款人。第四次贷款时,是在将存款人的存单冻结后,申请贷款的资料交由高新支行风险部进行审批时,发现经过公证的存款人委托书是伪造的。

 

破案后,被告人毛瑞东亲属退赔30万元,被告人张立厚退赔及其亲属退赔245万元,郭某甲退赔2290万元,韩某某等五人退赔89万元,共计退赔人民币2654万元,以上款项均已退还被害单位甘肃银行股份有限公司,未追回人民币9175余万元。

 

法院认为,被告人郭强、毛瑞东等人使用伪造的银行存单进行诈骗活动,给银行造成特别巨大的损失,其行为均已构成金融凭证诈骗罪,且属情节特别严重。一审判决被告人毛瑞东犯金融凭证诈骗罪,判处有期徒刑14年,罚金15万元;郭强等人判处7年到15年不等。

网友评论    
用户名:     密码:    



  

相关新闻    
·邢台银行环城科技支行获河北省财政厅新型组织发展最高奖励金
·做好战略转型 打造价值银行 廊坊银行召开2019年一季度工作会议
·宇宙行”将迎新掌门人 中行陈四清有望出任工行董事长
·智慧银行 数字先行 廊坊银行破解助农贷款风险掣肘获赞誉
频道推荐    
·邢台银行环城科技
·平安银行石家庄分
·郭树清就银行业保
·利安人寿保定中支
·浓情五月天
·医院开诊三周年
·东方红资产管理纪
·动态:看好后市机
·最赚钱一季度 9
·35股业绩逆转
·沪深两市齐创反弹
·巨丰收评:大盘冲
·两大罕见现象竟一
·兴业投资供本网专
·兴业投资供本网专
·搜易贷谜团重重:
·上海监管升级、浙
·网贷3月份成交7
 
网银一页通  
银  行 服务电话 网银入口
工商银行 95588 个人 企业
中国银行 95566 个人 企业
农业银行 95599 个人 企业
建设银行 95533 个人 企业
交通银行 95559 个人 企业
招商银行 95555 个人 企业
广发银行 95508 个人  企业
中信银行 95558 个人 企业
浙商银行 95527 个人 企业
特别策划 诺基亚
· 河北经贸大学金融学院召开“青
·河北经贸大学金融学院举办“汇通
·“金融国民教育万里行”暨第七届
·大行担当:交通银行发布2018
·伪造银行公章上演“一女两嫁”
银行论坛  
新闻排行
银行 保险 基金 股票
  银行链接
关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 广告刊例 | 公司简介 | 实习申请
Copyright @ 2011 - 2012 www.hebmoney.com 河北理财网版权所有 All Rights Reserved

冀ICP备11013767号-1