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e租宝非法吸存金额近400亿 上千人涉案
www.hebmoney.com  2016-01-14 09:23:53  河北理财网
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河北理财网讯 2015年年末突然被查的e租宝,近日有了更明确的进展。据财新记者获悉,e租宝及其关联公司逾1000人涉嫌非法吸收公众存款罪,多位钰诚集团高管涉嫌集资诈骗罪,有两名高管潜逃。

111日晚,深圳市公安局经济犯罪侦查局通过官方微博发布消息,已经对“e租宝”网络金融平台及其关联公司,涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。112日,广东省人民检察院发布信息称,广东省肇庆市端州区人民检察院于201512月底,批准逮捕涉嫌利用“e租宝”平台在当地分公司的非法吸收公众存款罪的林某飞、郭某影等9名犯罪嫌疑人。

广东省揭开了e租宝案的冰山一角。多位知情人士对财新记者透露,e租宝一共涉嫌非法吸存近400亿元,目前有关部门查封资产近150亿元。此前e租宝官网显示,截至123日,e租宝注册用户已达489.9万人,累计投资金额为729.53亿元。有关部门查明,由于存在“刷单”等反复投资的行为,e租宝涉案金额近400亿,牵涉投资人近80万人。

e租宝的被查是一次自上而下的全国大行动。12月中旬,财新记者获知,33岁的e租宝实际控制人丁宁、多位高管及业绩突出的员工均被控制,所有相关资金亦被冻结(见财新网“e租宝被查 “钰诚系”版图起底”)。另据财新记者从多位银行人士处获悉,丁宁控制的钰诚集团及关联公司,一共牵涉银行贷款100多亿,以一家国有大行为主要贷款行。

除了查封资产,剩余大量资金去向何处?一是流向缅甸。钰诚集团在多处宣讲,号称响应“一带一路”战略,投资400亿元在缅甸佤邦地区建立东南亚自贸区,但这也并不属实。此前财新记者了解到,钰诚集团在当地的实际投入金额只有十几亿。

二是业务扩张。e租宝曾收购了多家投资理财公司,包括安信普华、众信财富、博创资本等,“连人带团队的挖,都是给千万年薪”,一位了解e租宝的业内人士说。就在被查的前一个月,钰诚国际还准备收购香港上市公司创信国际(00676.HK),称将花4.8亿元港币购买64.15%的公司股份。15日,创信国际发公告表示,在12月末,钰诚国际将不得处置、买卖和减少在香港境内的任何资产,有关资产最高价值为7亿元港币。此外,e租宝虚构的多个自融标的,相关项目公司也获利不菲,不过现在均被查。

三是丁宁个人挥霍。多位知情人士告诉财新记者,丁宁的私生活极度奢靡,跟多位女下属保持亲密关系,出手也相当阔绰,有时一次性就给上千万元现金。比如,被称为e租宝美女总裁的张敏,就获得了丁宁赠予的上亿房产和数亿现金;担任钰诚东南亚自贸区管理委员会主席谢洁,获得了千万房产和百万年薪。

丁宁在国内公司还成立了人民武装部,据知情人士透露,丁宁的私人保镖团队都随身携带装满现金的箱子,以方便活动关系。“80后”丁宁起家安徽蚌埠,当地一些官员与其交往甚密。

丁宁1982年出生,安徽蚌埠人,2012年起为蚌埠市政协委员。1999 年,年仅17岁的丁宁办理长期休学进入蚌埠岩柏施封锁厂任技术员、销售员,后为厂长。2010年任合肥工业大学硕士研究生导师;2012年任安徽财经大学硕士生导师。2013年,在安徽钰诚融资租赁公司的基础上,丁宁组建了钰诚集团。(来源:财新网)


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