e租宝非法吸存金额近400亿 上千人涉案-互联网金融-银行-河北理财网—河北权威金融财经门户 
网站首页 | 银行频道 | 保险频道 | 基金频道 | 股 票 | 黄 金 | 互联网金融 | 问 吧 | 专题·活动 | 财富学院
首 页 | 银行动态 | 银行理财 |  银行产品 |  互联网金融 |  农村金融 |  信用卡 |  金融人物 |  银行学院 
 您现在所在位置:河北理财网首页 >>  银行 >>  互联网金融
e租宝非法吸存金额近400亿 上千人涉案
www.hebmoney.com  2016-01-14 09:23:53  河北理财网
《冀商邮报》订阅
理财手机报订阅
本周理财活动预告
河北理财网
财富汇qq群:131270574

河北理财网讯 2015年年末突然被查的e租宝,近日有了更明确的进展。据财新记者获悉,e租宝及其关联公司逾1000人涉嫌非法吸收公众存款罪,多位钰诚集团高管涉嫌集资诈骗罪,有两名高管潜逃。

111日晚,深圳市公安局经济犯罪侦查局通过官方微博发布消息,已经对“e租宝”网络金融平台及其关联公司,涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。112日,广东省人民检察院发布信息称,广东省肇庆市端州区人民检察院于201512月底,批准逮捕涉嫌利用“e租宝”平台在当地分公司的非法吸收公众存款罪的林某飞、郭某影等9名犯罪嫌疑人。

广东省揭开了e租宝案的冰山一角。多位知情人士对财新记者透露,e租宝一共涉嫌非法吸存近400亿元,目前有关部门查封资产近150亿元。此前e租宝官网显示,截至123日,e租宝注册用户已达489.9万人,累计投资金额为729.53亿元。有关部门查明,由于存在“刷单”等反复投资的行为,e租宝涉案金额近400亿,牵涉投资人近80万人。

e租宝的被查是一次自上而下的全国大行动。12月中旬,财新记者获知,33岁的e租宝实际控制人丁宁、多位高管及业绩突出的员工均被控制,所有相关资金亦被冻结(见财新网“e租宝被查 “钰诚系”版图起底”)。另据财新记者从多位银行人士处获悉,丁宁控制的钰诚集团及关联公司,一共牵涉银行贷款100多亿,以一家国有大行为主要贷款行。

除了查封资产,剩余大量资金去向何处?一是流向缅甸。钰诚集团在多处宣讲,号称响应“一带一路”战略,投资400亿元在缅甸佤邦地区建立东南亚自贸区,但这也并不属实。此前财新记者了解到,钰诚集团在当地的实际投入金额只有十几亿。

二是业务扩张。e租宝曾收购了多家投资理财公司,包括安信普华、众信财富、博创资本等,“连人带团队的挖,都是给千万年薪”,一位了解e租宝的业内人士说。就在被查的前一个月,钰诚国际还准备收购香港上市公司创信国际(00676.HK),称将花4.8亿元港币购买64.15%的公司股份。15日,创信国际发公告表示,在12月末,钰诚国际将不得处置、买卖和减少在香港境内的任何资产,有关资产最高价值为7亿元港币。此外,e租宝虚构的多个自融标的,相关项目公司也获利不菲,不过现在均被查。

三是丁宁个人挥霍。多位知情人士告诉财新记者,丁宁的私生活极度奢靡,跟多位女下属保持亲密关系,出手也相当阔绰,有时一次性就给上千万元现金。比如,被称为e租宝美女总裁的张敏,就获得了丁宁赠予的上亿房产和数亿现金;担任钰诚东南亚自贸区管理委员会主席谢洁,获得了千万房产和百万年薪。

丁宁在国内公司还成立了人民武装部,据知情人士透露,丁宁的私人保镖团队都随身携带装满现金的箱子,以方便活动关系。“80后”丁宁起家安徽蚌埠,当地一些官员与其交往甚密。

丁宁1982年出生,安徽蚌埠人,2012年起为蚌埠市政协委员。1999 年,年仅17岁的丁宁办理长期休学进入蚌埠岩柏施封锁厂任技术员、销售员,后为厂长。2010年任合肥工业大学硕士研究生导师;2012年任安徽财经大学硕士生导师。2013年,在安徽钰诚融资租赁公司的基础上,丁宁组建了钰诚集团。(来源:财新网)


网友评论    
用户名:     密码:    



  

相关新闻    
·借贷宝遭质疑 熟人借贷能否持续?
·支付宝发布2015年度账单 互联网金融露峥嵘
·e租宝被警方认定涉嫌非法集资
·2016中关村互联网金融论坛暨“第三届普惠金融论坛”隆重召开
频道推荐    
·河北理财网金融知
·民生银行石家庄分
·中国人民银行在京
·心永恒,爱无限
·客户参加健康体检
·一份保险托起爱的
·银行系基金子公司
·私募业“马太效应
·资管增值税正式落
·专稿:河北省证券
·河北省证监局发布
·专稿:6私募机构
·兴业投资供本网专
·兴业投资供本网专
·兴业投资(英国)
·兴业投资(英国)
·河北理财网专家提
·专稿:起底千亿平
 
网银一页通  
银  行 服务电话 网银入口
工商银行 95588 个人 企业
中国银行 95566 个人 企业
农业银行 95599 个人 企业
建设银行 95533 个人 企业
交通银行 95559 个人 企业
招商银行 95555 个人 企业
广发银行 95508 个人  企业
中信银行 95558 个人 企业
浙商银行 95527 个人 企业
特别策划 诺基亚
·跟着河财网学管理:银行如何对“
·跟着河财网学管理:银行厅堂营销
·专稿:心系客户,用心服务 廊坊
·河北理财网培训中心:支行长关于
·河北理财网专稿:2018年银行
银行论坛  
新闻排行
银行 保险 基金 股票
  银行链接
关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 广告刊例 | 公司简介 | 实习申请
Copyright @ 2011 - 2012 www.hebmoney.com 河北理财网版权所有 All Rights Reserved

冀ICP备11013767号-1